El juez ordena bloquear todas las cuentas de Rato y sus sociedades

Madrid, 17 abr (EFE).- El juez de instrucci贸n n煤mero 35 de Madrid, Enrique de la Hoz, ha ordenado hoy el bloqueo inmediato de todas las cuentas corrientes, dep贸sitos, fondos y pr茅stamos titularidad a nombre del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, y de sociedades relacionadas con 茅l.

De la Hoz (en funciones de guardia), a petici贸n de la Fiscal铆a, ha enviado un requerimiento a las patronales del sector -la Asociaci贸n Espa帽ola de Banca (AEB), la Confederaci贸n Espa帽ola de Cajas de Ahorros (CECA) y la Uni贸n Nacional de Cooperativas de Cr茅dito (Unacc)-, para que procedan al bloqueo de las cuentas del exministro y de sociedades ligadas a 茅l.

La paralizaci贸n de las cuentas evitar谩 las retiradas de efectivo, aunque podr谩n seguir recibiendo ingresos, que quedar谩n inmediatamente paralizados.

Este mismo magistrado fue el que tambi茅n a instancias del Ministerio Fiscal orden贸 ayer los registros en el domicilio y el despacho de Rato, al que se investiga por delitos de fraude, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.

Las alarmas sobre el exbanquero saltaron tras la multimillonaria fianza del “caso Bankia”, cuando la unidad de inteligencia financiera, dependiente del Ministerio de Econom铆a, puso el foco sobre Rato en febrero.

Y es que la Agencia Tributaria llevaba “bastante tiempo” investigando el patrimonio del ex director gerente del FMI, como ha reconocido hoy el ministro de Hacienda, Crist贸bal Montoro, y por ello su nombre figuraba en la lista de 705 contribuyentes sospechosos de aprovechar la amnist铆a para lavar parte de su patrimonio.

De entre todos ellos, la unidad antiblanqueo, el Sepblac, se fij贸 inmediatamente en Rato porque Hacienda detect贸 contradicciones sobre sus bienes y hab铆a descubierto su participaci贸n en un complejo entramado societario, cuyos v铆nculos se extender铆an hasta algunos para铆sos fiscales, explicaron a Efe fuentes de la investigaci贸n.

Ante la sospecha de que esa red empresarial pudiera servir para esconder parte de su fortuna y tras hallar movimientos extra帽os de capitales durante la fase de instrucci贸n del “caso Bankia”, el Gobierno decidi贸 actuar y denunciar los hechos a la Fiscal铆a, que detect贸 indicios de delitos de fraude, blanqueo y alzamiento.

Por eso el juez de guardia en Plaza de Castilla decidi贸 ayer, con car谩cter urgente, el registro durante m谩s de siete horas del domicilio de Rato y posteriormente de su despacho, en una investigaci贸n que continu贸 hoy para seguir recabando informaci贸n de los ordenadores del que estuvo llamado a suceder a Jos茅 Mar铆a Aznar al frente del PP.

Ante el esc谩ndalo medi谩tico, Rato ha insistido a Efe en su confianza en la Justicia y su disposici贸n a colaborar en todo momento, al tiempo que ha asegurado que no tiene ninguna sociedad “ni en un para铆so fiscal y, ni siquiera, fuera de la Uni贸n Europea”.

Tambi茅n ha negado los movimientos de dinero entre sus sociedades despu茅s de que el magistrado Fernando Andreu reclamara 800 millones para cubrir de forma solidaria posibles responsabilidades por la salida a bolsa de Bankia, que finalmente acab贸 aportando el grupo BFA-Bankia en solitario.

No obstante, el grupo financiero dej贸 claro que reclamar铆a a Rato y otros antiguos miembros de la c煤pula de la entidad la parte proporcional de la fianza, lo que le llev贸 a exigir al exministro de Econom铆a y Hacienda 133,33 millones en un primer momento, mediante un requerimiento notarial, pero sin descartar acudir a la Justicia.

De momento, el expresidente de Bankia contin煤a en libertad, pero a la espera de si prosiguen los registros en su finca El Molino, en el municipio madrile帽o de Caraba帽a, y de la decisi贸n que pueda tomar el magistrado al que por reparto ha reca铆do la denuncia que la Fiscal铆a de Madrid interpuso contra el exbanquero.

La Fiscal铆a de Madrid recog铆a en su escrito las sospechas vertidas por la Agencia Tributaria contra empresas y sociedades en las que figuran como titulares miembros de la familia de Rato, como su exmujer, Mar铆a 脕ngeles Alarc贸, su hermana y una sobrina.

Aunque el juez de la denominada “operaci贸n Puerto” es el encargado por el momento de esta investigaci贸n, la Fiscal铆a Anticorrupci贸n ha reclamado su competencia para hacerse cargo de la misma, asunto sobre el que tendr谩 que decidir el lunes la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal.

No en vano, la decisi贸n tomada por Hacienda de llevar el caso a la Fiscal铆a de Madrid provoc贸 ayer el malestar en Anticorrupci贸n, que conoci贸 la noticia a trav茅s de la prensa, a pesar de que desde hace algunos meses se segu铆a la pista del actual miembro del consejo asesor de Telef贸nica.

Acerca de ProfesionalesHoy 16355 Articles
Equipo editorial de ProfesionalesHoy