La filial del HSBC paga 38 millones euros para cerrar la investigaci贸n penal en Suiza

Ginebra, 4 jun (EFE).- La Fiscal铆a General de Ginebra anunci贸 hoy que ha cerrado la investigaci贸n penal contra la filial suiza del banco HSBC por blanqueo de dinero, tras llegar a un acuerdo por el que el establecimiento pagar谩 40 millones de francos (38 millones de euros) a las arcas de este cant贸n.

El procurador general de Ginebra, Olivier Jornot, dijo que las investigaciones que se iniciaron el pasado febrero, con la incautaci贸n de documentos en los locales del banco, demostraron que hubo un “d茅ficit organizacional en la lucha contra el blanqueo de dinero”.

La Justicia suiza identific贸 cuatro expedientes por los que decidi贸 presentar cargos penales y pudo determinar claramente que en dos de ellos se viol贸 la ley.

“Hemos llegado a un acuerdo con el banco para que pague 40 millones de francos a Ginebra por los perjuicios causados. La cifra ha sido calculada en base a los beneficios indebidos por las operaciones juzgadas m谩s litigiosas”, explic贸 Jornot en una conferencia de prensa.

El magistrado quiso poner en contexto la suma acordada y para ello coment贸 que “es el importe m谩s elevado confiscado en el curso de la historia” del Ministerio P煤blico del cant贸n de Ginebra.

De manera m谩s amplia, Jornot dijo que este caso “demuestra la debilidad de la ley en Suiza para la entrada de fondos de origen criminal” en su sistema financiero.

“Es muy f谩cil pedir que investiguemos, pero el problema es la ley que no castiga a los intermediarios que aceptan fondos de origen dudoso”, continu贸.

Contra la filial suiza del HSBC tienen procesos penales en curso las autoridades de Francia y de Argentina por evasi贸n fiscal y lavado de dinero procedente de actividades criminales.

Por su parte, el procurador primero de Ginebra, Yves Bertossa, explic贸 que desde la incautaci贸n de los documentos se realiz贸 una gran tarea de an谩lisis que permiti贸 establecer, por ejemplo, que se hab铆a violado el deber de los colaboradores del banco de identificar adecuadamente la procedencia de los fondos.

Se omiti贸 igualmente la obligaci贸n de aclarar situaciones de riesgo y el banco mostr贸 igualmente “incapacidad para detectar transacciones sospechosas”, denunci贸 Bertossa.

En su comparecencia, el fiscal explic贸 que se opt贸 por cerrar un acuerdo con el banco en vista de las dificultades previsibles “de encontrar las pruebas del blanqueo del dinero” y la “incertidumbre de la respuesta” de las autoridades de otros pa铆ses frente eventuales demandas de cooperaci贸n judicial.

“Por todo esto decidimos aceptar la soluci贸n negociada”, enfatiz贸 a su turno Jornot, quien asegur贸 que la cifra que deber谩 pagar HSBC es satisfactoria para el poder judicial.

La apertura de la investigaci贸n en Suiza en febrero sigui贸 a la revelaci贸n por parte de un consorcio de periodistas de investigaci贸n sobre la manera en que la filial helv茅tica del HSBC era utilizada por evasores de impuestos y criminales para mantener sus fondos a buen resguardo.

El esc谩ndalo que involucra desde 2008 al banco sino-brit谩nico, el grupo de su sector m谩s importante de Europa, se origin贸 en la entrega de una lista de clientes a las autoridades francesas por parte de un exempleado, Herve Falciani.

El caso ha tenido repercusiones en todo el mundo pues personas de los m谩s diversos pa铆ses y actividades, incluidos pol铆ticos y deportistas, figuran en esa lista.

Falciani vive en Francia y la Justicia suiza le reclama para juzgarle por esa sustracci贸n de documentos.

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