Registran la sede en Madrid del banco chino ICBC por blanqueo de capitales

Madrid, 17 feb (EFE).- La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha registrado hoy la sede en Madrid del Industrial and Comercial Bank of China (ICBC), la mayor entidad financiera del gigante asi谩tico, en una operaci贸n contra el blanqueo de capitales en la que han sido detenidos cinco directivos.

En la operaci贸n, dirigida por el juzgado de Instrucci贸n n煤mero siete de Parla (Madrid) y que ha comenzado a las once de la ma帽ana, los agentes de la UCO inspeccionan la entidad bancaria, situada en el centro de Madrid, clonando ordenadores y requisando documentaci贸n.

Los arrestados, todos ellos de nacionalidad china y entre los que est谩 el director general de la sucursal, ser谩n trasladados a las dependencias de la Guardia Civil en Tres Cantos antes de que pasen a disposici贸n judicial.

Fuentes de la investigaci贸n han explicado a Efe que la operaci贸n no pivota sobre los detenidos, sino sobre la propia entidad bancaria, supuestamente utilizada para blanquear el dinero de las organizaciones chinas dedicadas a distintas tipolog铆as delictivas, como el contrabando o la explotaci贸n laboral.

Las sospechas de los agentes apuntan a que en la sucursal de Madrid del banco -cuenta con otra en Barcelona que por el momento no ha sido registrada- estas organizaciones ingresaban los ping眉es beneficios de su actividad delictiva para mover el dinero con apariencia de legalidad en el circuito financiero habitual.

As铆, se investiga si transfer铆an sus ganancias a China desde cuentas del ICBC, el gran banco comercial del pa铆s asi谩tico que aterriz贸 en Espa帽a hace apenas cuatro a帽os y que se postulaba como una alternativa “fiable” a sus clientes, fueran chinos o espa帽oles, aunque fundamentalmente empresas.

Hasta 茅l ha llegado la Guardia Civil en la bautizada operaci贸n Shadow (Sombra) despu茅s de analizar la documentaci贸n incautada en mayo de 2015 en otra operaci贸n, la Snake (Serpiente), en la que fueron detenidas 31 personas e imputadas otras 47 y que supuso un golpe a una red china acusada de defraudar a la hacienda p煤blica m谩s de 14 millones de euros y mover otros 300 millones.

Dinero -se calcula que al menos 40 millones de euros- que habr铆a blanqueado precisamente en el banco ICBC, seg煤n ha evidenciado el an谩lisis de la estructura financiera de esta red, que tra铆a de China mercanc铆a falsificada.

La organizaci贸n desarticulada en la operaci贸n Snake controlaba varios talleres de confecci贸n, supuestamente ilegales, en los cuales trabajaban ciudadanos chinos cuyas identidades eran utilizadas de forma fraudulenta por el grupo en otras actividades ilegales.

Europol ha resaltado en su p谩gina web la operaci贸n de hoy, en la que han participado cien agentes de la Guardia Civil, apoyados por el grupo de inteligencia financiera de la agencia policial europea, que no descarta que esta investigaci贸n sea el impulso para otras venideras en otras sucursales de la entidad china en pa铆ses como Francia, Alemania y Lituania.

El ministro de Econom铆a en funciones, Luis de Guindos, ha ofrecido la colaboraci贸n de todas las entidades dependientes del Ministerio con las autoridades judiciales o policiales en este caso y ha manifestado su respeto a la investigaci贸n de la Guardia Civil.

Con una capitalizaci贸n actual de 190.000 millones de euros, el ICBC cuenta con 16.227 oficinas en China, y 203 sucursales y 1.562 agencias en el mundo, desde las que ofrece productos y servicios financieros a m谩s de 4,12 millones de clientes corporativos y 259 millones de particulares.

La llegada a Madrid sirvi贸 para que doblara su presencia en Europa, donde unas semanas antes hab铆a inaugurado ya sucursales en Par铆s, Bruselas, Amsterdam y Mil谩n, que se sumaban a las que ya dispon铆a en Londres, Mosc煤, Luxemburgo y Fr谩ncfort.

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