Deutsche Bank dice que ayud贸 legalmente a clientes con empresas “Offshore”

Fr谩ncfort (Alemania), 4 abr (EFE).- Deutsche Bank, el primer banco de Alemania, inform贸 hoy de que ayud贸 a algunos de sus clientes en la mediaci贸n con empresas en para铆sos fiscales pero de forma legal porque estos negocios no son por s铆 ilegales.

Un portavoz de la entidad alemana comunic贸 hoy que “somos absolutamente conscientes del significado de este asunto”.

“En lo que se refiere a Deutsche Bank, hemos mejorado el proceso de admisi贸n de nuestros clientes, comprobamos con qui茅n hacemos negocios y aseguramos que nuestras directrices, procedimientos y sistemas est茅n estructurados de manera que cumplan las leyes y regulaciones relevantes”, a帽adi贸 el banco.

Unos 140 pol铆ticos mundiales est谩n vinculados a empresas inscritas en para铆sos fiscales, seg煤n una filtraci贸n de varios medios internacionales agrupados en el denominado Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci贸n (ICIJ).

La filtraci贸n incluye 11,5 millones de documentos de casi cuatro d茅cadas del bufete paname帽o Mossack Fonseca, especializado en la gesti贸n de capitales y patrimonios, con informaci贸n de m谩s de 214.000 empresas con ventajas fiscales en m谩s de 200 pa铆ses y territorios.

El banco hamburgu茅s Berenberg Bank tambi茅n confirm贸 haber realizado negocios con empresas tapadera en el extranjero.

Mediante una filial de gesti贸n de patrimonios en suiza, el Berenberg Bank conduce cuentas para empresas con ventajas fiscales, seg煤n un portavoz del banco alem谩n.

“Esto est谩 en consonancia con las normativas legales, pero exige la obligaci贸n de obrar con diligencia por parte de los bancos”, a帽adi贸 el portavoz de esa entidad.

De este modo siempre se conoce el beneficiario econ贸mico que est谩 detr谩s de la cuenta y se comprueba diariamente los movimientos en las cuentas de estos beneficiarios y los apoderados en bases de datos especiales.

Asimismo los pagos est谩n sujetos a una observaci贸n permanente y los procesos son investigados regularmente por auditores externos independientes, seg煤n Berenberg.

El diario alem谩n “S眉ddeusche Zeitung”, que ha liderado la investigaci贸n period铆stica, informa hoy que hace dos a帽os un informante ya hab铆a vendido datos internos de Mossack Fonseca a las autoridades alemanas, pero el conjunto de datos era mucho m谩s antiguo y m谩s peque帽o en dimensi贸n.

Los investigadores registraron viviendas y oficinas de unas 100 personas el a帽o pasado.

Commerzbank tambi茅n estuvo involucrado en la redada y como consecuencia de sus negocios con Mossack Fonseca acord贸 pagar una multa de casi unos 20 millones de euros, al igual que HSH Nordbank y Hypovereinsbank, a帽ade “S眉ddeutsche Zeitung”.

Commerzbank ayud贸 a algunos clientes a evadir impuestos mediante una filial en Luxemburgo.

Desde entonces otros pa铆ses tambi茅n han adquirido datos de la primera filtraci贸n m谩s peque帽a, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido e Islandia.

Un portavoz de Commerzbank dijo a Efe que cerraron el caso de Luxemburgo el a帽o pasado con el pago de la multa.

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