Sin evidencias “contundentes” de delito termina el allanamiento a Mossack Fonseca en Panam谩

Panam谩, 14 abr (EFE).- La Fiscal铆a paname帽a finaliz贸 el allanamiento de las oficinas del bufete de abogados Mossack Fonseca sin conseguir evidencias “contundentes” de delitos relacionados con el esc谩ndalo de los papeles de Panam谩.

El fiscal Javier Caraballo, titular de la Fiscal铆a Segunda Especializada Contra la Delincuencia Organizada, dijo a periodistas que la abundante informaci贸n recogida de m谩s de 100 servidores de la firma, especializada en gesti贸n de patrimonios, fue asegurada para su revisi贸n en las 27 horas que dur贸 el allanamiento.

Caraballo descart贸 medidas cautelares o secuestro de bienes tras la diligencia, que inici贸 el martes y se enfoc贸 en recoger toda la informaci贸n de la empresa para que pueda ser revisada por el Ministerio P煤blico, aclar贸 el fiscal.

“No tenemos elementos contundentes que nos permitan tomar alg煤n tipo de decisi贸n (…) La mayor铆a de los archivos de la compa帽铆a son virtuales, casi no tienen archivos f铆sicos”, explic贸.

“Estamos hablando de una cantidad importante de informaci贸n que necesita ser analizada para poder llegar a alg煤n tipo de conclusi贸n”, indic贸 el fiscal sobre la documentaci贸n de Mossack Fonseca, contenida en 100 servidores virtuales y en “otra gran cantidad de servidores f铆sicos”.

El 3 de abril, cuando sali贸 a la luz la filtraci贸n masiva de la base de datos del bufete paname帽o, el Ministerio P煤blico anunci贸 que investigar铆a si la firma hab铆a incurrido en delitos para ayudar a personalidades de todo el mundo a gestionar sus patrimonios al margen de la ley y del fisco de varios pa铆ses, como informaron medios internacionales.

Sin embargo, pasaron nueve d铆as para que la Fiscal铆a paname帽a allanara las oficinas de la empresa, algo que fue criticado por portavoces de diversos sectores, como el sindical.

Caraballo asegur贸 este mi茅rcoles que “las diligencias de este tipo requieren una planificaci贸n para que sean efectivas”.

“La cantidad de servidores requer铆an de una planificaci贸n”, aleg贸 el titular de una fiscal铆a especializada cuya creaci贸n fue anunciada el mismo martes.

El allanamiento requiri贸 de la colaboraci贸n de la Unidad Especializada contra el Blanqueo de Capitales, la Polic铆a T茅cnica Judicial, la Polic铆a Nacional y de otros despachos del Ministerio P煤blico, por “la complejidad y duraci贸n del procedimiento”, seg煤n el fiscal.

Cinco d铆as despu茅s de la divulgaci贸n de los presuntos delitos, las autoridades salvadore帽as allanaron la sucursal del bufete en ese pa铆s, y el pasado lunes hizo lo mismo el organismo tributario peruano en la oficina de la empresa en Lima.

La filtraci贸n a Mossack Fonseca incluye 11,5 millones de documentos de casi cuatro d茅cadas del bufete paname帽o, especializado en la gesti贸n de capitales y patrimonios, con informaci贸n de m谩s de 214.000 empresas “offshore” (con ventajas fiscales) en 200 pa铆ses y territorios, de acuerdo con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci贸n (ICIJ) que lider贸 las investigaciones.

El Gobierno de Panam谩 sostiene que los denominados papeles de Panam谩 se refieren a un solo bufete de abogados y no al pa铆s entero, y ha anunciado que crear谩 un comit茅 de expertos, entre ellos el Nobel de Econom铆a 2001 Joseph Stiglitz, para revisar las pr谩cticas financieras y fiscales del pa铆s.

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