El banco Mirabaud niega cualquier vinculaci贸n con la lista Falciani

Madrid, 30 jun (EFE).- El banco suizo Mirabaud ha comunicado hoy que ayer facilit贸 a la Guardia Civil la informaci贸n que le requiri贸 referente a la sociedad Venture Finanzas, pero ha asegurado que “se desvincula totalmente de cualquier actividad relacionada con la denominada ‘lista Falciani’.

La Guardia Civil se person贸 ayer en las sedes de ese banco en Madrid y Barcelona para pedir informaci贸n dentro de la investigaci贸n que realiza el juez de la Audiencia Nacional Jos茅 de la Mata desde junio de 2013 a partir de una denuncia de la Fiscal铆a Anticorrupci贸n apoyada en documentaci贸n y soportes inform谩ticos aportados por Herv茅 Falciani.

Tambi茅n acudieron los agentes al domicilio del expresidente de la sociedad de inversiones Ventura Finanzas, Alejandro P茅rez-Calzada, esposo de la jefa de la Oficina Nacional Antifraude (ONIF), Margarita Garc铆a Valdecasas.

Asimismo, entraron en una de las sedes del Banco Sabadell en Madrid para registrar el puesto de trabajo de Carlos Alberto S谩nchez, que hab铆a trabajado para Venture y ahora ejerce de “freelance” externo para el Sabadell, entidad que no est谩 implicada en la causa.

El banco ha confirmado haber recibido una petici贸n de informaci贸n referente a la sociedad Venture Finanzas “y a determinadas personas vinculadas a Venture Finanzas”, que fue adquirida por Mirabaud en 2011.

Asimismo, ha asegurado que entreg贸 la informaci贸n solicitada a las autoridades, “con las que colabor贸 en todo momento”.

La petici贸n de informaci贸n al banco suizo se produjo unas semanas despu茅s de que, el pasado 3 de junio, la Guardia Civil entrara en su Ciudad Financiera del Santander, en la localidad madrile帽a de Boadilla del Monte, para recabar documentaci贸n de cuentas que podr铆an estar relacionadas con la lista de clientes del HSBC.

El juez De la Mata investiga “la lista Falciani”, con datos bancarios de miles de contribuyentes con cuentas sospechosas de evasi贸n fiscal que fueron remitidos a la justicia francesa, que a su vez los envi贸 a los pa铆ses con los que el Estado galo tiene acuerdos en colaboraci贸n fiscal, entre ellos Espa帽a.

Se calcula que en la lista hay 3.000 cuentas del banco HSBC pertenecientes a 659 contribuyentes espa帽oles, de los que 40 est谩n siendo investigados por presunto delito fiscal en piezas separadas que el propio instructor De la Mata ha enviado a juzgados locales repartidos por toda la geograf铆a espa帽ola.

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