Hacienda detecta 5 millones en discotecas en la mayor operaci贸n antifraude

Madrid, 8 jul (EFE).- La Agencia Tributaria (AEAT) ha llevado a cabo entre ayer y hoy la mayor operaci贸n contra la econom铆a sumergida a nivel nacional, que ha incluido el registro en once comunidades aut贸nomas de 87 discotecas y locales de 110 sociedades, en los que se han detectado m谩s de 5 millones de euros en efectivo.

La AEAT investiga a empresas que aglutinan el 20 % de la facturaci贸n total del sector del ocio nocturno, en algunas de las cuales se han encontrado evidencias de una contabilidad B y grandes cantidades de dinero en efectivo, que no han sido incautadas, sino anotadas de cara a futuras comprobaciones.

La macrooperaci贸n -denominada “Chopin” por los “Nocturnos” del compositor y pianista polaco- ha supuesto el despliegue de m谩s de 500 funcionarios de la AEAT, apoyados por efectivos policiales, que han visto signos evidentes de que se ocultaba dinero al fisco, ya que en los locales hab铆a cantidades significativas de dinero perfectamente preparado y empaquetado para hacer frente a cualquier eventualidad.

En varias discotecas, se han encontrado tambi茅n sobres ordenados de dinero negro para pagar a la plantilla, as铆 como justificantes de haber recibido esos pagos firmados por los empleados.

Entre los pocos nombres que han trascendido est谩n las discotecas ibicencas Space y Privilege, y la madrile帽a Joy Eslava.

La AEAT solo ha dado la distribuci贸n geogr谩fica de los locales registrados, la mayor铆a ubicados en la Comunidad Valenciana (20), seguida de Catalu帽a y Galicia (16 cada una), Andaluc铆a (10), Madrid (7), Arag贸n, Baleares y Canarias (4 cada una), Castilla y Le贸n (3), Extremadura (2) y Asturias (1).

Seg煤n ha explicado el Ministerio de Hacienda, al tratarse de una intervenci贸n de car谩cter administrativo, las actuaciones de entrada y registro no han implicado detenciones, aunque se est谩 investigando a 14 personas f铆sicas vinculadas con las 110 sociedades.

La mayor铆a de los registros se hicieron a primera hora de ayer, al cierre de los locales, para acceder a la recaudaci贸n del d铆a y al funcionamiento ordinario de los sistemas inform谩ticos de emisi贸n de tiques, facturaci贸n y caja.

La operaci贸n se ha puesto en marcha coincidiendo con el inicio de la temporada alta en las discotecas de las principales zonas costeras, aunque se llevaba gestando desde principios de a帽o cuando Hacienda detect贸 un volumen de operaciones con tarjeta “anormalmente alto” para un sector en el que prima el pago en efectivo y que en algunos casos llegaba al 76 % del total de operaciones del local.

El departamento de Inspecci贸n de la AEAT corrobor贸 despu茅s que las empresas afectadas estaban declarando un volumen de cobros con tarjeta de cr茅dito que duplicaba los movimientos de efectivo en cuentas bancarias conocidos por la agencia, lo que hizo saltar las alarmas sobre la posible existencia de “un gran circuito paralelo de efectivo” que se estaba ocultando al fisco.

Conforme fue avanzado la investigaci贸n se observ贸 que hab铆a diferencias sustanciales entre la actividad declarada y la que reflejaba el an谩lisis pormenorizado del aforo habitual de los locales en relaci贸n con el precio de las entradas y de las consumiciones.

La vigilancia de los locales permiti贸 detectar que la pr谩ctica fraudulenta m谩s com煤n pasaba por la venta previa de tiques para consumiciones que posteriormente se eliminaban en la barra al ser servidas, con lo que no se contabilizaba la consumici贸n, aprovech谩ndose de que en el sector del ocio los destinatarios del servicio son siempre consumidores finales.

Tras los registros se ha comprobado que muchas discotecas utilizaban software de ocultaci贸n y supresi贸n de ventas, e intercambiaban entre locales de un mismo propietario los terminales para el cobro con tarjeta (TPV).

Seg煤n Hacienda, con esta operaci贸n se pretende no solo regularizar el fraude fiscal que finalmente se aflore, sino tambi茅n transmitir a los sectores involucrados en estas pr谩cticas un mensaje disuasorio para que “las reconduzcan hacia el correcto pago de sus obligaciones tributarias”.

En el operativo de entrada y registro de estos dos 煤ltimos d铆as han participado 386 funcionarios de la Inspecci贸n de la AEAT, incluyendo las Unidades de Auditor铆a Inform谩tica, as铆 como 135 funcionarios de Vigilancia Aduanera de la AEAT, contando tambi茅n con la colaboraci贸n de Mossos de Esquadra en Catalu帽a y de Polic铆a Nacional en el resto del territorio nacional.

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