La Audiencia Nacional avala seguir con el juicio contra el “Madoff español”

San Fernando de Henares (Madrid), 20 dic (EFE).- La sección primera de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado continuar con el juicio contra el exresponsable de Finanzas Forex, Germán Cardona, conocido como el “Madoff español”, por la supuesta estafa piramidal de 350 millones de euros, al desestimar las cuestiones planteadas por las defensas.

El presidente de la sala, Nicolás Poveda, ha rechazado los argumentos de la defensa de Cardona, que alegó la falta de competencia de la justicia española en el proceso y negó que pudieran enjuiciarse tales hechos ya que habían sido objeto de investigación en otros juzgados.

En relación a este último hecho, el magistrado ha insistido en que el procedimiento iniciado en Panamá por posible blanqueo de capitales y que finalmente fue archivado, no investigó nada acerca del perjuicio causado a los 180.000 inversores, razón por la que ha desestimado el supuesto de cosa juzgada.

Una decisión que la letrada de Cardona ha protestado al estimar que los magistrados no han considerado el proceso penal y civil iniciado en Estados Unidos, donde las autoridades del país determinaron que el dinero tenía que ser devuelto a los clientes, si bien continúan bloqueados los 294 lingotes de oro valorados en 128 millones de euros intervenidos en su momento.

El tribunal ha admitido en parte la petición de las defensas en relación a la falta de legimitimidad en el proceso de la acusación particular de Accuven, a la que la sala ofrece ahora la posibilidad de aportar los poderes, si bien de no hacerlo seguiría en la causa, aunque como acusación popular.

Asimismo, ha concedido un plazo de 48 horas para que la representación procesal del exresponsable de Finanzas Forex, que se enfrenta a 21 años de prisión por presunta estafa, falsedad, blanqueo de capitales y asociación ilícita, traduzca las pruebas documentales aportadas a la causa y que el fiscal del caso, Daniel Campos, rechazó ayer al estar redactadas en inglés.

En el procedimiento también están implicados el “principal captador” de ahorros, Santiago Fuentes, para quien el Ministerio Público pide ocho años de cárcel, y María Marta Vallejo y Lina María Matilla, que se enfrentan a siete años de prisión por “reinvertir ganancias ocultando su procedencia ilícita y la titularidad real de los activos”.

Según la Fiscalía, los acusados centraron su actividad entre marzo de 2007 y mayo de 2009 en Evolution Market Group (EMG), cuyo nombre comercial era Finanzas Forex, a través de una “estructura con la que enriquecerse ilícitamente”.

Acerca de ProfesionalesHoy 16326 Articles
Equipo editorial de ProfesionalesHoy