Australia busca endurecer la ley contra el lavado de dinero e incluye el bitc贸in

S铆dney (Australia), 17 ago (EFE).- El Gobierno australiano anunci贸 hoy una propuesta para reforzar la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiaci贸n del terrorismo en la que regula por primera vez el sector de las monedas digitales como el bitc贸in.

La propuesta constituye una primera fase de reformas para dar m谩s poderes a la agencia dedicada a la lucha contra el lavado de dinero, AUSTRAC, incluidos los de investigaci贸n y capacidad de imposici贸n.

Al mismo tiempo, esta propone una mayor desregulaci贸n en industrias de bajo riesgo, como las de dinero en efectivo, que ya est谩n sujetas a los requisitos de licencia de los estados y territorios, indic贸 el Ministerio de Justicia en un comunicado.

La desregularizaci贸n afectar铆a a la transferencia de billetes, monedas y tarjetas de cr茅dito de un lugar a otro, como por ejemplo las m谩quinas de dep贸sitos inteligentes, las tiendas minoristas importantes o entre las sucursales de los bancos.

El ministerio indic贸 que la reforma tambi茅n propone por primera vez regular el sector de monedas digitales, ante la “evoluci贸n constante” de la amenaza de delitos financieros y la explotaci贸n que grupos criminales hacen de las nuevas tecnolog铆as.

“Estas reformas equilibran de forma adecuada la amenaza de financiaci贸n del crimen organizado y el terrorismo con las garant铆as de que una excesiva regulaci贸n no entorpece nuestro sector financiero”, se帽ala el comunicado.

La reforma fue anunciada despu茅s de que AUSTRAC denunciara que los cajeros de dep贸sitos inteligentes del Banco Commonwealth, uno de los cuatro mayores del pa铆s, fueron utilizados por grupos criminales para blanquear dinero.

AUSTRAC considera que la entidad bancaria incumpli贸 la ley contra el lavado del dinero y la financiaci贸n del terrorismo en unas 53.700 transacciones entre noviembre de 2012 y septiembre de 2015.

“Detener el movimiento de dinero de los criminales y los terroristas es una parte vital de nuestras defensas de la seguridad nacional y esperamos regular los negocios en Australia para que cumplan con nuestro r茅gimen”, a帽adi贸 el ministerio.

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