El regulador bancario de Australia investigar谩 las acusaciones al Banco Commonwealth

S铆dney (Australia), 28 ago (EFE).- El regulador bancario de Australia anunci贸 hoy que investigar谩 al Banco Commonwealth, acusado de permitir el uso de sus dispositivos de transacciones inteligentes para lavar dinero y financiar actividades terroristas.

La Autoridad de Regulaci贸n Prudencial Australiana (APRA, siglas en ingl茅s) indic贸 que la investigaci贸n independiente se centrar谩 en “la gobernanza y cultura, as铆 como en los marcos y pr谩cticas de responsabilidad” del Banco Commonwealth (CBA, siglas en ingl茅s).

“La confianza de la comunidad australiana en el sistema bancario ha sido da帽ada en los 煤ltimos a帽os y en particular el CBA ha sido afectado por varios asuntos que han erosionado la reputaci贸n de este banco”, remarc贸 el presidente de APRA, Wayne Byres, en un comunicado del organismo.

A principios de mes, el Centro Australiano de Reportes y An谩lisis de Transacciones present贸 una demanda en un tribunal federal contra el CBA por considerar que viol贸 la ley contra el lavado de dinero y la financiaci贸n del terrorismo en unas 53.700 transacciones entre noviembre de 2012 y septiembre de 2015.

Seg煤n la demanda civil, el Banco Commonwealth usaba dispositivos de dep贸sitos inteligentes mediante los que se pod铆an transferir, en cheque o efectivo, cantidades de hasta 20.000 d贸lares australianos (15.800 d贸lares estadounidenses o 13.400 euros) sin l铆mite de operaciones al d铆a.

El organismo gubernamental asegura que la entidad no inform贸 de los movimientos superiores a los 10.000 d贸lares australianos (7.900 d贸lares estadounidenses o 6.700 euros), tal y como estipulan las leyes contra el lavado de dinero.

El mondo total de las operaciones sospechosas realizadas a trav茅s de los dispositivos inteligentes del CBA asciende a alrededor de 624,7 millones de d贸lares australianos (unos 495 millones de d贸lares estadounidenses o 418 millones de euros).

Despu茅s, la Comisi贸n Australiana de Valores e Inversiones (ASIC, en ingl茅s) abri贸 una investigaci贸n para determinar si el directorio del CBA actu贸 ilegalmente cuando decidi贸 no alertar a sus inversores de las actividades sospechosas y si ha contravenido las obligaciones adquiridas a trav茅s de su licencia de operaciones.

Asimismo, los accionistas del CBA iniciaron la semana pasada una demanda legal contra la instituci贸n financiera por la ca铆da del precio de las acciones tras conocerse este esc谩ndalo.

“Al parecer mientras el directorio y la gerencia del banco han hablado de la importancia de la cultura de rendici贸n de cuentas, este tipo de problemas continuos demuestran que su actuaci贸n hasta ahora no satisface las expectativas de los clientes y sus inversores”, dijo Scott Morrison, jefe de la oficina del Tesoro de Australia.

Morrison se refer铆a en un comunicado a m谩s de una docena de quejas contra el CBA que han surgido desde 2008 respecto a su gesti贸n, al felicitar al APRA por los pasos que ha dado para “restaurar la confianza” en el sistema bancario australiano.

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