El Banco Commonwealth pagará 530 millones de dólares por violar la ley anti lavado

Sídney (Australia), 4 jun (EFE).- El Banco Commonwealth (CBA), el mayor de Australia, anunció hoy que acordó pagar 700 millones de dólares australianos (530 millones de dólares o 454 millones de euros) por violar la ley contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

La entidad financiera acordó el pago con el Centro Australiano de Reportes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC), que en agosto presentó una demanda contra el banco por violar la ley en unas 53.500 transacciones entre noviembre de 2012 y septiembre de 2015.

Según el organismo gubernamental, el banco no informó de los movimientos superiores a los 10.000 dólares australianos (7.630 dólares o 6.450 euros) en un plazo de diez días, tal como estipulan las leyes contra el lavado de dinero.

“Este acuerdo, que aún debe ser aprobado por el Tribunal federal, traerá certidumbre a uno de los problemas más importantes que hemos afrontado”, dijo el director ejecutivo del Banco Commonwealth, Matt Comyn, en un comunicado.

Según la demanda, el CBA usaba dispositivos de depósitos inteligentes en los que se podía transferir, en cheque o efectivo, cantidades de hasta 20.000 dólares locales (15.265 dólares o 12.897 euros) sin límite de operaciones al día.

Las operaciones irregulares se estiman en unos 624,7 millones de dólares australianos (476 millones de dólares o 403 millones de euros).

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