El Parlamento Europeo aprueba medidas contra el blanqueo de capitales y para el control de efectivo

Estrasburgo (Francia), 12 sep (EFE).- El Parlamento Europeo (PE) dio hoy su visto bueno definitivo a nuevas normas para perseguir y sancionar el blanqueo de dinero y para controlar mejor la entrada y salida de efectivo de la Unión Europea con el fin de evitar que sirva para financiar el terrorismo.

La primera propuesta aprobada fija penas m√≠nimas comunes en toda la UE para los delitos de lavado de dinero, como un m√≠nimo de cuatro a√Īos de prisi√≥n para las sentencias m√°ximas por este tipo de infracciones.

Adem√°s, se introducen sanciones adicionales, como prohibir que quienes sean condenados por blanqueo puedan asumir un cargo p√ļblico o excluirles del acceso a financiaci√≥n p√ļblica.

Para ello se introducen definiciones comunes sobre los delitos vinculados al lavado de dinero.

Estas reglas salieron adelante en el pleno de la Euroc√°mara con 634 votos a favor, 46 en contra y 24 abstenciones.

La segunda propuesta que recibió luz verde prevé extender la definición de efectivo para que los controles se apliquen también al oro y las tarjetas electrónicas de efectivo de prepago.

Además permitirá a las autoridades registrar información de movimientos de efectivo por debajo del umbral actual de 10.000 euros a partir del cual deben ser declarados, así como incautarse de las cantidades en efectivo que sean sospechosas de estar vinculadas a actividades delictivas.

Tambi√©n podr√°n pedir informaci√≥n sobre el efectivo que sea enviado por correo o en transporte a√©reo o mar√≠timo sin acompa√Īar.

Estas medidas salieron adelante con 625 votos a favor, 39 en contra y 34 abstenciones.

«Para luchar de forma adecuada contra el fraude, el lavado de dinero y la financiaci√≥n del terrorismo la Uni√≥n Europea tiene que reforzar su control sobre el efectivo que entra o sale de su territorio. Hemos incorporado las mejores pr√°cticas internacionales y solucionado algunas deficiencias del marco actual», declar√≥ en un comunicado el eurodiputado espa√Īol socialista Juan Fernando L√≥pez Aguilar, ponente del informe en la Euroc√°mara.

Ambas propuestas ya habían sido objeto de un acuerdo entre los Estados comunitarios y la Eurocámara y, con el visto bueno de hoy, ya solo falta la aprobación final de los países para que puedan entrar en vigor.

A partir de esa fecha, los países tendrán 24 meses para aplicar las normas sobre blanqueo y 30 meses para las de control de efectivo.

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