CaixaBank declarará el 19 de noviembre por presunto blanqueo de mafias chinas

Madrid, 5 nov (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado para el próximo 19 de noviembre al representante legal de CaixaBank para declarar, en calidad de investigada, por haber ayudado, presuntamente, a blanquear dinero a través de varias de sus sucursales a tramas de la mafia china.

Según han informado hoy fuentes jurídicas, también deberán comparecer, entre el 12 y el mismo día 19 de noviembre otras doce personas, directores y subdirectores de las sucursales señaladas por los investigadores, en esta primera ronda de declaraciones.

El pasado abril, el juez Moreno acordó investigar a CaixaBank como persona jurídica por un delito de blanqueo de capitales, al atribuir a diez de sus sucursales cercanas al polígono Cobo Calleja, en Fuenlabrada, haber ayudado supuestamente a tramas chinas como Emperador y Snake a lavar dinero.

En un auto, el magistrado explicaba que los directores de las sucursales implicados permitieron, entre otras cosas, que los miembros de las tramas usaran testaferros y DNI falsos, hicieran ingresos en efectivo con facturas falsas para eludir a Hacienda y tampoco advirtieron de que sus empresas tenían una actividad sospechosa.

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