Santander, multado con 1,05 millones por no informar sobre un posible blanqueo

Madrid, 31 ene (EFE).- El Banco Santander ha sido sancionado con una multa de 1,056 millones de euros como "entidad absorbente del Banco Popular" por no haber informado a las autoridades sobre la existencia de indicios de "hechos u operaciones" supuestamente relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

La sanción, que ha publicado este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE), recoge una resolución alcanzada el pasado 17 de enero por la secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, que publica a su vez el acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de mayo de 2019 por la infracción "muy grave" de la citada normativa.

En concreto, explica el BOE, la entidad incumplió su deber de poner en conocimiento de las autoridades cualquier comunicación interna de directivos o empleados sobre "indicios" o la "certeza" de que algún "hecho u operación" realizada por algún cliente de la entidad estaba relacionado con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

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